1757 中小企業ＨＤ 2020-09-01 16:40:00

株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過（２） [pdf]

                                              2020 年９月１日
各   位
                         会 社 名クレアホールディングス㈱
                         代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
                               (コード番号 1757 東証第 2 部)
                         問合せ先 取 締 役       岩 崎     智 彦
                                     (Tel. 03-5775-2100)

         株主による臨時株主総会の招集請求に関する途中経過（２）



 当社は、2020 年 7 月 10 日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて
お知らせいたしましたとおり、当社株主（以下「本請求株主様」といいます。      ）より、臨時株主総
会の招集請求（以下「本請求」といいます。      ）に関する書面（以下「本請求書」といいます。）を、
同月９日付けで受領しております。本請求書に対する当社の検討の途中経過を、下記のとおりお
知らせいたします。

                         記

 当社は、本請求を受け、本請求書に記載された提案議案（以下「本提案」といいます。）を真摯
に検討し、本請求株主様との間で協議を重ねてまいりました。当初、当社は、本提案は概ね当社
の企業価値・株主価値の向上に資するのではないかという感触を得たことから、本提案を会社提
案とする臨時株主総会の招集決定をすることを検討し、本提案に係る各取締役候補者と面談する
とともに、属性に関する調査を実施いたしました。取締役候補者の属性調査については、慎重を
期する必要性があるため、時間を要しております。
 また、本提案の理由として、既存事業の改善や新事業による売上げ向上の見込みが記載されて
おりますが、これらの内容が合理性を有するのであれば、本提案は当社の企業価値・株主価値の
向上に資するといえることから、当社は、その基礎となる事業計画を検証するため、面談等によ
るヒアリングと具体的な資料の提出を求めてまいりました。これは、本請求株主様（オリオン１
号投資事業有限責任組合）の投資家兼運用者であるセノーテキャピタル株式会社の代表取締役で
あり、本提案に係る取締役候補者でもある岡本武之氏より、かつて当社が提案の受けた広告事業
（メディアレップ業務）及び株式会社ジールコスメティックス製品の販売が本提案においても柱
となっているところ、岡本氏が述べていた当初の業績見込みと実績値との間に大きな乖離が生じ
ているため、本提案の根拠となる事業計画の精査が必須であり、また、本提案の実現性に対する
株主の皆様の重要な判断材料であると認識していたためであります。
 各事業の今日までの実績（速報ベース）は以下のとおりです。

 ■広告事業（メディアレップ業務）
  岡本氏による見込み
  ・ 営業利益：年間１５０．０百万円（月平均：１２．５百万円）
  実 績（2020 年 2 月～同年７月、６か月間の実績累計）
  ・ 売上高 ：２４．９百万円（月平均：４．１百万円）
  ・ 営業利益：２０．２百万円（月平均：３．３百万円）

 ■株式会社ジールコスメティックス製品の販売事業
  岡本氏による見込み
    月間２０００本
  実 績（2020 年 7 月 1 日～同月 31 日）
  ・ 売上高 ：１．５百万円
  ・ 販売総数：２３５本
 しかしながら、昨日（2020 年８月 31 日）、岡本氏から、本提案の理由として記載された売上げ
向上の見込みは、
       「イメージ」であって、その根拠となるような具体的な資料を提出することはで
きないとの回答があったため、当社としましては、今週中を本請求株主様（岡本氏）からの資料
提出の期限として設定し、それまでに具体的な資料の提出がなければ、本提案の実現性等につい
ての精査を断念し、来週早々に、かかる状況を前提として株主の皆様の判断を仰ぐための臨時株
主総会の招集を最終決定し、お知らせする予定でおります。
                                              以 上