2019 年９月 30 日
各 位
会 社 名 シ ー ド 平 和 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 小 池 信 三
（ＪＡＳＤＡＱ・コード １７３９）
問合せ先 執行役員管理本部長兼経営企画部長 榊原拓也
電話番号 ０ ６ ― ４ ８ ６ ６ ― ５ ３ ８ ８
支配株主等に関する事項について
当社の親会社である株式会社三栄建築設計について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりに
なりますので、お知らせいたします。
記
１．親会社、支配株主（親会社を除く。、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
）
（2019 年 6 月 30 日現在）
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されて
名称 属性
直接所有分 合算対象分 計 いる金融商品取引所等
株式会社東京証券取引所
株式会社三栄 市場第一部
親会社 59.83 ― 59.83
建築設計 株式会社名古屋証券取引所
市場第一部
２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
同社は、当社議決権の 59.83%を所有する親会社であります。
当社は、親会社から出向者を受け入れて、戸建分譲住宅の建築・販売及び不動産賃貸管理事業
におけるノウハウの提供を受けております。
また、当社は親会社から事業資金を借り入れております。
また、取締役３名を受け入れておりますが、当社の自主的な経営が尊重されており、親会社か
らの一定の独立性は確保されております。
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（役員の兼務状況）
親会社等又はそのグループ
役職 氏名 就任理由
企業での役職
当社の事業領域に精通しているこ
代表取締役 小池信三 代表取締役 とと、不動産業での実績を鑑み、代
表取締役に選任しております
資本業務提携契約に基づき、親会社
取締役執行役員管理本部長
取締役 吉川和男 の指名する候補者を選任しており
兼 海外事業部長
ます
取締役 青山志行 執行役員 同上
（注）当社の取締役７名、監査役３名のうち、親会社との兼任役員は当該３名のみです。
３．支配株主等との取引に関する事項
議決権等の所 取引金額 期末残高 具体的な
事業の内 科目
会社等の名称又 資本金又は 有（被所有） （千円） （千円） 取引条件
属性 所在地 容又は職 支配株主との関係 取引の内容
は氏名 出資金 割合 及びその
業
（％） 前期 今期 前期 今期 決定方法
親会社 ㈱三栄建築設計 東京都杉 1,340,150 不動産分 (被所有)直接
（注1） 並区西荻 譲事業 59.83 資金の借入 ― 1,300,000 ― ―
北二丁目1 不動産販
番11号 売事業 資金の調達 資金の返済 ― 1,300,000 ― ― （注2）
不動産請
負事業 利息の支払 ― 495 ― ―
賃貸収入
事業 債務被保証 1,853,000 6,149,650 ― ― ―
債務の被保証 （注3）
支払保証料 5,238 6,339 ― ― ―
未成工事受
建設工事の請負 完成工事高 ― 26,535 ― 142,852 （注4）
入金
受託料収入 47,742 47,742 ― ― ― （注5）
商業施設の管理運営受託等 未払金 11,804 11,804
建設協力金
（注6）
被立替 関係会社
94,134 82,330
長期未払金
出向者の
出向者の受入 38,516 38,422 未払金 3,300 3,000 （注7）
人件費負担
役員の兼任 ― ― ― ― ― ―
（注１) ㈱三栄建築設計は当社の親会社に該当します。なお、当社の代表取締役小池信三は、㈱三栄建築設計の
議決権の48.98％を直接所有しております。
（注２) 取引条件について、市場利率を勘案し、交渉の上、決定しております。
（注３) 金融機関借入に際し債務保証を受けております。なお、債務保証金額の取引金額は、期末借入金残高を
記載しております。また、保証料の支払いは市場利率を勘案し、交渉の上、決定しております。
（注４) 建設工事の請負については、一般の取引と同様に決定しております。
（注５) 業務受託料については、一般の取引と同様に決定しております。
（注６) 建設協力金については、 各商業施設から店舗を建設した際に預かった協力金であります。その協力金に
つきましては、毎月々各々の商業施設に返却していくものであります。2013年3月に当社から三栄建築
設計に商業施設を売却致しました際に、 その業務を当社が委託されております部分であります。当初か
らの契約内容であり継承している事項であります。
（注７) 出向に関する覚書に基づき、出向者に係る人件費相当額を支払っております。
（注８) 取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
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４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
支配株主と取引を行う場合は、一般の取引と同様に適切な条件を基本方針とし、双方協議のう
え、合理的に決定しております。
５．支配株主による当社との兼職状況について
当社では、2014 年６月 26 日より支配株主である株式会社三栄建築設計（以下、三栄建築設計）
の代表取締役小池信三氏が当社の代表取締役を兼職している状況が続いております。
当社は、2013 年 5 月から三栄建築設計の傘下に入り、経営の強化・発展を図ったことで、６
期連続の赤字から脱却しました。そして、業績の向上と黒字体質の定着化へ向けて、当社の第２
の主力事業として展開した戸建分譲事業を本格稼働することとなりました。
そのような状況下、前任の代表取締役から退任の申し出があったことから、新たに代表取締役
を選定する必要が生じました。そこで、戸建分譲事業の領域に精通していること、不動産事業で
の実績があること、リーダーシップがあることなどの諸条件をクリアする経営者を、社内・社外
を含め、多くの候補者等の中から選定することを検討してきましたが、極めて困難な状況となっ
ていましたので、三栄建築設計の代表取締役である小池信三氏を当社の代表取締役として選定す
るにいたりました。
当社としましては、小池信三氏を代表取締役とすることは、当社の経営体制を一層強化し黒字
体質が定着するまでの一定期間と考えており、親会社と当社の代表取締役の兼職解消にむけて代
表取締役の後継者を育成することにも注力していく方針を建てておりました。
しかしながら、当社の業態は過去に３社が統合している経緯もあり、強力なリーダーシップを
発揮して組織をまとめ、業績を安定化させ、社員の信頼を獲得した小池信三氏のように当社を牽
引できる人材が社内には現状不在であり、また、社外については、当社の主力事業である建設請
負事業をマネジメントし、組織を強化することができるゼネコン出身者が現在まで見つかってい
ない状況であります。
当社としましては、引き続き、金融機関や人材エージェント、上場総合建設会社社長との意見
交換会などを通じて、紹介を含め、あらゆる手段を尽くして候補者を探しております。
現在、兼職による業務執行上の問題は生じておりませんが、2019 年８月１日より執行役員制
度を導入し、経営と業務執行を分離することにより、経営の意思決定の強化及び業務執行機能の
迅速化に努め、経営体制の一層の強化と充実を図っております（2019 年７月 26 日開示「執行役
員制度の導入及び組織変更並びに人事異動に関するお知らせ」をご参照ください）。
今後は、適任者が見つかり次第、兼職解消に向けて動く運びになると考えており、その場合に
は、小池信三氏につきましては、会長職等で当社に携わる考えであります。
以上
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