1737 ＭＥＳＣＯ 2020-05-21 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
２０２０年５月２１日
各 位
会 社 名 三井金属エンジニアリング株式会社
代表者名 代表取締役社長 青 木 一 彦
（コード番号 1737 東証第二部）
問合せ先 取締役管理本部長 平 山 成 生
（TEL 03-5610-7832）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、２０２０年５月２１日開催の取締役会において、２０２０年６月２３日開催予定の第５７期
定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築及び事業規模等を踏まえて取締役の員数を縮減
することとし、現行定款第１８条を変更するものであります。
（２）取締役の経営責任の明確化及び株主による信任機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの
一層の強化等を目的として、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することとし、現行定款
第２０条を変更するものであります。
（３）経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の推進を目的として、執行役員制度を導入してお
りますが、今般、定款に執行役員に関する規定を明記することとし、変更案第２７条を新設する
ものであります。
また、これに伴い現行定款第２７条以下を各１条ずつ繰り下げるものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
（１）定款変更のための株主総会開催日 ２０２０年６月２３日（予定）
（２）定款変更の効力発生日 ２０２０年６月２３日（予定）
以上
別紙
（下線部は変更部分）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役、取締役会及び執行役員
（員数） （員数）
第 18 条 当会社の取締役は、 名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役は、 名以内とする。
20 10
（任期） （任期）
第 20 条 取締役の任期は、選任後２年以内に 第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに 終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと 関する定時株主総会の終結の時までと
する。 する。
ただし、取締役の一部を選任したとき 〈削除〉
は、その任期は、他の在任取締役の残任
期間とする。
（執行役員）
〈新設〉 第 27 条 取締役会は、その決議によって
執行役員を定め、業務を執行さ
せることができる。
２．執行役員に関する事項は、取締役
会において定める執行役員規則に
よる。
第 27 条～第 37 条 （条文省略） 第 28 条～第 38 条 （現行どおり）