2020 年 3 月 24 日
各 位
会 社 名 三井金属エンジニアリング株式会社
代表者名 代表取締役社長 青 木 一 彦
（コード番号 1737 東証第二部）
問合せ先 管理本部 総務部
(TEL 03-5610-7832）
役員体制の変更、組織改編ならびに役員業績連動報酬の導入について
当社は、2019 年 12 月 24 日開催の取締役会において役員体制の変更を決定し、任意の指名検討委員会によ
る検討を経て、2020 年 3 月 24 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 23 日付の組織改編を決定するととも
に、2020 年 6 月 23 日開催予定の第 57 期定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会において決定す
る取締役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
また、役員報酬につきまして、役員退職慰労金および役員賞与を廃止し、新たに役員業績連動報酬を導入
することとし、2020 年 3 月期における連結経営指標等を業績指標とした役員報酬を、任意の報酬委員会によ
る検討を経て取締役会で決定することといたしましたのでお知らせいたします。
記
１．役員体制変更について
事業規模等を踏まえ、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、 当社の取締役
の総数を 11 名から 6 名に縮減します。また、コーポレートガバナンスコード（原則４－８．独立社外
取締役の有効な活用）に対応し、独立社外取締役が取締役総数の 3 分の１を占めるよう取締役会の構成
を見直し、経営の意思決定の迅速化を図ります。
次期取締役候補者につきましては、別紙１をご参照ください。
２．組織改編について
足元の収益状況を踏まえて、受注高の拡大ならびに品質の改善により収益を拡大し、当社の永続的発
展成長の実現を狙いとして、組織改編を行います。内容につきましては以下のとおりです。
組織図につきましては、別紙 2 をご参照ください。
（１）社長補佐の配置
全社の重要課題として安全環境・品質の強化を図るため、常務執行役員を安全・環境・品質最高
責任者として専任配置する。
（２）海外事業部の設置
エンジニアリング事業部海外統括部を発展的に解消し、新たに社長直属の組織として海外事業部
を設置することにより、海外関係会社各社の事業拡大を図る。
（３）総務本部、経理本部の設置
全社的な業務活動推進と円滑な事業展開のための支援を行う部門と、全社的な経営環境を把握し
数値管理を重要視した業務支援を行う部門とを明確にするため、管理本部を廃止し、総務本部な
らびに経理本部を設置する。
（４）品質保証部、安全環境統括推進部の設置
安全環境品質統括部を廃止し、全社の品質保証活動を推進する部署として品質保証部を設置し、
全社の安全環境及びマネジメントシステムを推進する部署として安全環境統括推進部を設置する。
（５）各事業部内企画管理部の設置
ア．エンジニアリング事業部に企画管理部を設置し、エンジニアリング事業分野の事業戦略及び営業
戦略を企画・立案し、遂行する。
イ．パイプ・素材事業部営業企画部を企画管理部に変更し、パイプ・素材事業分野の事業戦略及び営
業戦略を企画・立案し、遂行する。また、営業企画課を廃止する。
（６）第 1 機械部、第 2 機械部の設置
エンジニアリング事業部技術統括部機械部を金属製錬及び環境分野を主たる担当分野とする第 1
機械部と、金属製錬及び環境分野以外の分野を主たる担当分野とする第 2 機械部に分割すること
で、それぞれの担当分野を管理する責任者による業務の円滑な判断、遂行を図る。
（７）その他
ア．経営企画部事業企画室および事業調整室を廃止し、企画機能については担当制とし、事業調整機
能は各事業部営業部及び企画管理部に移管する。
イ．エンジニアリング事業部技術統括部技術開発部を廃止し、その機能は技術統括部及び企画管理部
に移管する。
ウ．エンジニアリング事業部営業統括部東北支店、神岡支店、九州支店をエンジニアリング事業部直
属の組織とすることにより、品質、安全の強化および技術統括部、営業統括部との連携強化を図
る。
３．役員業績連動報酬の導入について
コーポレートガバナンス強化の観点から、株主に対する説明責任を果たすために役員報酬の透明性・
客観性を実現すること、ならびに役員の会社業績を達成するためのインセンティブ効果を高めることを
狙いとして、
業績に連動する報酬を導入し、
あわせて役員退職慰労金および役員賞与を廃止いたします。
内容につきましては以下のとおりです。
（１）役員報酬は、基礎報酬（固定報酬）と業績報酬（変動報酬）とをあわせた年俸とします。
（２）基礎報酬額は、社長の基礎報酬額を基準として、取締役役位毎の基礎報酬比率を目安として算出し
ます。
（３）業績報酬額は、株主総利回り比率（配当込み TOPIX の対前年成長率に対する当社 TSR の対前年成
長率の割合）
、連結経常利益成長率、および連結売上高成長率を業績報酬支給率として算出します。
（４）役員退職慰労金および役員賞与は廃止のこととし、役員退職慰労金については在任中の役員に対し
て 2020 年 6 月開催の株主総会終了時までの役員在任期間に応じて退職慰労金の打切り支給を行う
ことを、2020 年 6 月 23 日開催予定の第 57 期定時株主総会に付議することといたします。
以 上
【別紙１】
次期取締役候補者について
※2020年6月23日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定
氏名 役職 委嘱用務および担当区分 備考 旧職
当会社およびグループの最高経営責任者ならびに
最高業務執行責任者
青木 一彦 代表取締役社長 代表取締役社長
内部統制室、経営企画部各担当
輸出管理最高責任者
社長の業務執行全般の補佐
安全・環境・品質最高責任者
常務取締役 常務取締役
小浦 禎彦 輸出管理統括責任者
常務執行役員 エンジニアリング事業部長
総括安全衛生管理責任者
リスク管理委員会委員長
社長の業務執行全般の補佐
エンジニアリング事業部担当
取締役
常務取締役 総務本部、経理本部各担当
平山 成生 昇任 管理本部長 兼 経営企画部長
常務執行役員 エンジニアリング事業部長
兼 経営企画部 事業企画室長
品質管理および環境管理責任者（エンジニアリング）
技術開発委員会委員長
パイプ・素材事業部担当
取締役 パイプ・素材事業部長 取締役
川野 彰司
上席執行役員 品質管理および環境管理責任者（パイプ・素材） パイプ・素材事業部 事業部長
建設業経営業務管理責任者
亀田 敏弘 社外取締役 社外取締役
近藤 夏 社外取締役 社外取締役
※取締役 木原 基廣、 取締役 田中 洋一、 取締役 伊藤 直之、 取締役 松尾 祥也、 取締役 宮本 健次は2020年6月23日開催予定の
定時株主総会終了時をもって取締役退任の予定。
※取締役 田中 洋一、 取締役 伊藤 直之、 取締役 松尾 祥也は2020年6月23日付で上席執行役員に選任の予定。
以 上
【別紙２（1/2項目）】組織図
＜現行＞
内部統制室
経営企画部 事業調整室
事業企画室
管理本部 総務部
経理部
安全環境品質統括部
情報システム部
調達部
エンジニアリング事業部 営業統括部 海外営業部
国内営業部
東北支店
神岡支店
九州支店
取締役会 社長
海外統括部 MESCO(U.S.A.),INC.
MESCOENG(MALAYSIA) SDN.BND.
台湾美施可股份有限公司
SIAM MESCO Co.,Ltd.
技術統括部 機械部
電気計装部
土木建築部
技術開発部
パイプ・素材事業部 営業企画部 営業企画課
パイプ営業部 札幌営業所
仙台営業所
東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
福岡営業所
素材営業部
工事部
技術開発部
大分工場
【別紙２（2/2項目）】組織図
＜2020年6月23日＞
内部統制室
経営企画部
総務本部 総務部
品質保証部
安全環境品質統括部
経理本部 経理部
情報システム部
調達部
エンジニアリング事業部 営業統括部 海外営業部
国内営業部
技術統括部 第１機械部
第２機械部
取締役会 社長
電気計装部
社長補佐
土木建築部
安全・環境・品質最高責任者
技術開発部
企画管理部
東北支店
神岡支店
九州支店
海外事業部 MESCO(U.S.A.),INC.
MESCOENG(MALAYSIA) SDN.BND.
台湾美施可股份有限公司
SIAM MESCO Co.,Ltd.
パイプ・素材事業部 企画管理部
パイプ営業部 札幌営業所
仙台営業所
東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
福岡営業所
素材営業部
工事部
技術開発部
大分工場