2021 年 11 月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社オーテック
代表者名 代表取締役社長 市原 伸一
（コード：１７３６、ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 取締役 管理本部長 安野 進
（TEL．０３－３６９９－０４１１）
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問
委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きにおいて、透明性・客観性を強化することにより、コーポ
レート・ガバナンスの実効性を高めることを目的に、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会（以下、
「各委
員会」といいます。
）を設置いたしました。
２．各委員会の役割
指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それぞれの妥
当性及び適切性について審議し、取締役会に答申を行います。
３．各委員会の構成
各委員会の委員は取締役会の決議により取締役から選定いたします。また、委員長は委員会の決議に
より選定いたします。
４．各委員会の設置日
2021 年 11 月 24 日
以 上
■組織図（2021年11月24日付）
総務統括部
管理本部 経理統括部
情報システム統括部
札幌支店
管工機材事業部 東京支店
指名諮問委員会
業 大阪支店
報酬諮問委員会 務
管
理
取締役会
株主総会 社長 室
監査等委員会
経営会議 北海道支店
経営企画チーム 東北支店
倫理委員会 北関東支店
内部統制委員会 環境システム事業部 東関東支店
監査室 営 技 業 東京支店
業 術 務
統 統 統 横浜支店
括 括 括
部 部 部
中部支店