1723 Ｊ－日本電技 2021-03-24 15:30:00

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                             ２０２１年３月２４日
各 位
                         会 社 名 日     本   電   技   株   式   会   社
                         代 表 者 名 代表取締役社長          島 田 良 介
                                      （コード番号：１７２３）
                         問 合 せ 先 企画管理本部 人事総務部長 佐 藤         聡
                                        （ TEL. 03-5624-1100）



              「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ


     当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬
     委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記

1.   委員会設置の目的
      取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート
     ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置い
     たします。


2.   委員会の役割
       取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申します。
       (１) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
       (２) 代表取締役の選定・解職に関する事項
       (３) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の体系・決定方針・決定手続等に
          関する事項
       (４) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬に関する事項
       (５) 後継者計画に関する事項
       (６) その他コーポレートガバナンス上の重要事項等で取締役会が必要と認めた事項

3.   委員会の構成
       (１) 独立社外取締役全員および代表取締役社長をもって構成し、うち過半数を
          独立社外取締役とします。
       (２) 委員長は独立社外取締役から委員の互選により選定します。


4. 設置日
      ２０２１年３月２４日


                                                         以   上