1720 東急建設 2019-05-09 14:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        ２０１９年５月９日
各        位
                                          会 社 名 東 急 建 設 株 式 会 社
                                          代表者名 取 締 役 社 長 今 村 俊 夫
                                             （コード番号 1720 東証第１部）
                                           問合せ先 経営企画部長 小 西 雅 和
                                                   （TEL 03-5466-5008）


                         定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 25 日開催予定の
第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


１．変更の理由
     経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図
 るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨を追加する
 ものであります。


２．変更の内容
     変更の内容は、次のとおりであります。
                                                  （下線は変更部分を示す。）

             現   行   定   款                    変     更    案

第４章 取締役および取締役会                     第４章    取締役および取締役会
（代表取締役および役付取締役）                    （代表取締役および役付取締役）
第 23 条   取締役会は、その決議によって代表取         第23条    取締役会は、その決議によって代表
    締役を選定する。ただし、取締役社長は代表            取締役を選定する。ただし、取締役社長は代
    取締役でなければならない。                   表取締役でなければならない。
２．取締役会は、その決議によって取締役会長、 ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、
    取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締            取締役副会長、取締役社長各１名、取締役副
    役、常務取締役各若干名を定めることができ            社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定
    る。                              めることができる。


３．日          程
     定款変更の効力発生日               ２０１９年６月２５日（火）


                                                              以    上