1718 Ｊ－美樹工業 2021-01-28 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年１月 28 日

各     位

                          会 社 名   美 樹 工 業 株 式 会 社
                          代表者名    代 表 取 締 役 社 長 岡田 尚一郎
                                    (ＪＡＳＤＡＱ コード番号：1718)
                          問 合 せ 先 常務取締役 管理本部長 魚 澤    誠治
                                  TEL  079-281-5151（代表）



                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2021 年 1 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。


                             記


１．設置の目的
     取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに
    より、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任
    意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。


２．委員会の役割
     取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
     ・取締役会の構成・バランスに関する事項
     ・取締役の選任及び解任に関する事項
     ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
     ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
     ・後継者計画に関する事項
     ・取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
     ・取締役の報酬の内容に関する事項


３．委員会の構成
    (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
    (2) 委員会の過半数は、社外取締役とします。


４．設置日
     2021 年 1 月 28 日


                                                     以   上