1716 第一カッター 2021-11-26 15:00:00

臨時株主総会の開催に関するお知らせ [pdf]

                                                                       2021 年 11 月 26 日
各   位
                                              会 社 名     第一カッター興業株式会社
                                              代表者名      代 表 取 締 役 社 長 高 橋 正 光
                                                        （コード：1716       東証第 1 部）
                                              問合せ先      管 理 本 部 長         安 達 昌 史
                                                        （TEL.   0467－85－3939）




                           臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2021 年９月６日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021 年
９月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨をお知らせ
しておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催概要を決議いたしま
したのでお知らせいたします。


                                         記



        1.開催日時     2021 年 12 月 16 日(木曜日) 午前 10 時(受付開始午前 9 時 30 分)


        2.場   所    神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目 11-１ 茅ヶ崎市民文化会館大ホール




        3.会議の目的事項


          報告事項(1)第 54 期（2020 年７月１日から 2021 年６月 30 日まで）事業報告及び連結計算
                    書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
                  (2)第 54 期（2020 年７月１日から 2021 年６月 30 日まで）計算書類報告の件


          決議事項
                   第１号議案 取締役２名選任の件
                   第２号議案 監査役２名選任の件
                   第３号議案 辞任取締役及び辞任監査役に対する退職慰労金贈呈の件




                                                                                以   上