1716 第一カッター 2021-09-06 15:00:00
定時株主総会の報告事項及び剰余金の配当に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月６日
各 位
会 社 名 第一カッター興業株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 正 光
（コード：1716 東証第 1 部）
問合せ先 管 理 本 部 長 安 達 昌 史
（TEL. 0467－85－3939）
定時株主総会の報告事項及び剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2021 年９月６日開催の取締役会において、第 54 回定時株主総会の報告事項につき下記のとお
り決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．第 54 回定時株主総会の報告事項について
当社は、2021 年９月 28 日開催予定の第 54 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。
）において、以
下の報告事項について、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下「決算関連手続」と
いいます。
）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。
〔報告事項〕
1．第 54 期(2020 年７月１日から 2021 年６月 30 日まで）事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及
び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 54 期(2020 年７月１日から 2021 年６月 30 日まで）計算書類報告の件
しかしながら、当社が適時開示いたしました 2021 年８月５日付け「当社連結子会社における不正資金流
用疑惑につきまして」及び同月６日付け「第三者委員会設置に関するお知らせ」記載のとおり、当社連結子
会社において、一部の役職員等が本来の使途とは異なる経費精算等を行い、不正に資金を流用していたと疑
われる事象が発覚したことから、当社はその全容解明に向けて第三者委員会を設置し、現在同第三者委員会
が調査を行っておりますが、事実確認及び原因究明等に時間を要しているため、現時点において決算関連手
続が完了しておりません。
以上のことから、当社は、2021 年９月６日開催の取締役会において、本総会においてご報告する予定で
ありました上記報告事項についてご報告を延期し、本総会の報告事項とはしないことを決議いたしました。
なお、上記報告事項につきましては、決算関連手続が完了した後に臨時株主総会(以下「本臨時総会」と
いいます。
）を開催し、改めてご報告させて頂くことを予定しております。本臨時総会に係る基準日設定に
つきましては、本日９月６日付で別途適時開示しております「臨時株主総会招集のための基準日設定に関す
るお知らせ」をご確認頂きますようお願い致します。
２．本総会の開催について
(1)開催日：2021 年９月 28 日（火曜日） 午前 10 時（受付開始午前９時 30 分）
(2)場所：第一カッター興業株式会社本社ビル３階 大会議室
(3)会議の目的事項：決議事項
議案 剰余金の処分の件
３．剰余金の配当に関する事項
(1)期末配当に係る配当基準日の変更の有無
期末配当に係る配当基準日（2021 年６月 30 日）に変更はございません。
(2)その他配当に関して決定した事項
当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績に対応した配当を継
続していくことを経営の基本方針としております。
2021年６月14日付「配当予想の修正のお知らせ」で公表いたしましたとおり、配当額は１株あたり18円00
銭とすることに決定いたしました。
配当の内容
決定額 直近の配当予想 前期実績
(2021 年６月期) (2021 年６月 14 日公表) (2020 年６月期)
基準日 2021 年６月 30 日 同左 2020 年６月 30 日
一株当たり配当金 18 円 00 銭 同左 12 円 50 銭
配当金総額 206,623,890 円 ― 143,489,150 円
効力発生日 2021 年９月 29 日 ― 2020 年９月 28 日
配当原資 利益剰余金 ― 利益剰余金
(注)当社は、2021 年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い 2020 年６月
期の期末及び 2021 年６月期の１株当たり配当金については、当該株式分割を考慮した金額で記載しております。当該株式分割を考慮しな
い場合の 2021 年６月期の年間配当金は、36 円 00 銭となります。
４．今後の見通し
2021 年６月期決算の発表時期につきましては現在未定ですが、確定し次第、速やかにお知らせいたしま
す。
株主の皆様、お取引先様、その他すべてのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけし
ますことを深くお詫び申し上げます。
以 上