1716 第一カッター 2021-05-21 15:00:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 5 月 21 日

 各     位

                               会   社   名 第一カッター興業株式会社
                               代 表 者 名 代表取締役社長       高橋    正光
                                         （コード番号 1716 東証第 1 部）
                               問 合 せ 先 経営企画室長        石川    達也
                                            （電話   0467－85－3939）


                「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意の「指名・
報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

１．設置の目的
   取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化
  し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

２．委員会の役割
   本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項につい
  て審理し、取締役会に答申を行います。

３．委員会の構成
   本委員会は取締役会の決議によって選任された３名の取締役で構成し、委員長は独
  立社外取締役の委員の互選により選定します。なお、本日開催の取締役会で選任され
  た委員は、独立社外取締役２名、社内取締役１名の３名となっています。

４． 設置日
   2021 年 5 月 21 日
                                                            以 上