1712 ダイセキＳ 2021-02-01 15:00:00

報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年２月１日
各   位

                       会 社 名   株式会社 ダイセキ環境ソリューション
                       代表者名    代表取締役社長 二 宮 利 彦
                       コード番号   １ ７ １ ２ （東 証・名 証 各第一部）
                       問合せ先    取締役企画管理本部長 珍 道 直 人
                       電話番号    ０５２（８１９）５３１０ （ 代表 ）



                 報酬委員会の設置に関するお知らせ

 本日の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置することを決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                        記

１． 報酬委員会設置の目的
    取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、
   コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

２． 報酬委員会の審議事項
    報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議をし、取締役会に対して
   答申をいたします。
     （１） 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
     （２） 取締役の個人別の報酬等の内容
     （３） 前２号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
     （４） その他、取締役の報酬等に関して、報酬委員会が必要と認めた事項

３． 報酬委員会の構成
    取締役会が選定する取締役４名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
    なお、報酬委員会設置時における委員長及び委員は以下のとおりです。
      委員長 尾崎 弘之 （独立社外取締役）
      委員  花村 美晴 （独立社外取締役）
          宇都木 悟 （独立社外取締役）
          二宮 利彦 （代表取締役社長）
          山本 浩也 （取締役副社長）

４． 設置日
    2021 年２月１日

                                                   以上