1662 石油資源 2019-03-29 13:00:00

指名・報酬委員会の設置について [pdf]

                                                  2019 年 3 月 29 日
各位
                                会社名     石油資源開発株式会社
                                代表者名    代表取締役社長 岡田 秀一
                                コード番号   1662（東証第一部）
                                問合先責任者 広報 IR 部長        長谷川茂吉
                                電話番号    03-6268-7110



                    指名・報酬委員会の設置について



 石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」
                       ）は、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより充実させる
ため、取締役会の下に「指名・報酬委員会」
                   （以下「本委員会」 を設置することを、本日開催の取締役会で決議
                           ）
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1. 本委員会設置の目的
  取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きのさらなる公正化・透明化・客観化により、取締役会の監督機
 能の強化を図るため。


2. 本委員会の役割
  以下の事項について審議する。
     ・株主総会に付議する取締役の選任および解任に関する事項
     ・代表取締役の選定および解職に関する事項
     ・執行役員の選任および解任に関する事項
     ・株主総会に付議する取締役の報酬および賞与に関する事項
     ・その他人事・報酬に関する重要な事項


3. 本委員会の構成
  会長、社長および 1 名以上の社外取締役で構成し、委員長は社長とする。


4. 本委員会設置日
  2019 年 3 月 29 日


                                                             以上