1605 ＩＮＰＥＸ 2019-06-07 15:00:00
第13回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 7 日
各 位
会社名 国際石油開発帝石株式会社
代表者名 代表取締役社長 上田 隆之
（コード番号 1605 東証第一部）
問合せ先 広報・IR ﾕﾆｯﾄｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 細野 宗宏
電話番号 03-5572-0233
第 13 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
当社は、本日の取締役会にて、2019 年 6 月 25 日に開催を予定しております第 13 回定時株主
総会に付議予定の「第 3 号議案 取締役 14 名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更すること
を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
取締役候補者の岡田康彦氏（候補者番号 9）から、健康上の理由により取締役候補者を辞退す
る旨の申し出があり、それに伴うものであります。
2. 変更の内容（変更箇所は下線で示しています。）
（変更前）
第 3 号議案 取締役 14 名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（15 名）が任期満了となりますので、取締役 14
名の選任をお願いするものであります。
候補者
候補者氏名 現在の地位及び担当
番号
1 北村 俊昭 代表取締役会長
2 上田 隆之 代表取締役社長
3 村山 昌博 取締役専務執行役員 財務・経理本部長
4 伊藤 成也 取締役専務執行役員 イクシス事業本部長
取締役専務執行役員 技術本部長
5 池田 隆彥
HSE 及びコンプライアンス担当
6 矢嶋 慈治 常務執行役員 グローバルエネルギー営業本部長
7 橘髙 公久 取締役常務執行役員 経営企画本部長
8 佐瀨 信治 取締役常務執行役員 総務本部長
9 岡田 康彦 取締役（社外）
10 柳井 準 取締役（社外）
11 飯尾 紀直 取締役（社外）
12 西村 篤子 取締役（社外）
13 木村 康 －
14 荻野 清 －
（変更後）
第 3 号議案 取締役 13 名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（15 名）が任期満了となりますので、取締役 13
名の選任をお願いするものであります。
候補者
候補者氏名 現在の地位及び担当
番号
1 北村 俊昭 代表取締役会長
2 上田 隆之 代表取締役社長
3 村山 昌博 取締役専務執行役員 財務・経理本部長
4 伊藤 成也 取締役専務執行役員 イクシス事業本部長
取締役専務執行役員 技術本部長
5 池田 隆彥
HSE 及びコンプライアンス担当
6 矢嶋 慈治 常務執行役員 グローバルエネルギー営業本部長
7 橘髙 公久 取締役常務執行役員 経営企画本部長
8 佐瀨 信治 取締役常務執行役員 総務本部長
削除 削除
10 柳井 準 取締役（社外）
11 飯尾 紀直 取締役（社外）
12 西村 篤子 取締役（社外）
13 木村 康 －
14 荻野 清 －
なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者 13 名に対するも
ののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。
以 上