1515 日鉄鉱 2019-05-29 15:00:00
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ [pdf]
令 和 元 年 ５ 月 29 日
各 位
会 社 名 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 山 博司
（コード番号 1515 東証第１部）
問合せ先 決 算 課 長 北嶋 新平
(TEL 03－ 3216－ 5255)
過年 度 の 有 価 証 券 報告 書 等 の 訂 正 報 告 書 の 提 出
及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ
当社は、本日、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するととも
に、過年度の決算短信等についても訂正を行い、その内容を開示しましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
また、平成 31 年３月期決算短信についても、本日開示しましたので、併せてお知らせい
たします。
記
１．訂正の経緯及び理由
当社は、平成 31 年４月 26 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」
にて公表したとおり、当社の連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社（以下、
「ＡＫ社」という。
）における不適切な会計処理の疑義について、特別調査委員会を設置
して調査を実施した結果、過去の連結財務諸表に係る不適切な会計処理として、建設仮
勘定の過大計上による費用の過少計上及びＡＫ社前々副社長による私的流用の事実が判
明いたしました。
当社は、特別調査委員会の調査報告書の指摘に基づき、過年度の有価証券報告書等及
び決算短信等の訂正が必要であると判断しましたため、本日開催の取締役会において、
過年度の連結財務諸表を訂正することを決議し、当該訂正を行うことといたしました。
２．訂正の対象
（１）過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出
① 有価証券報告書
第 104 期（自 平成 29 年 ４月 １日 至 平成 30 年 ３月 31 日）
② 四半期報告書
第 104 期第１四半期（自 平成 29 年 ４月 １日 至 平成 29 年 ６月 30 日）
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第 104 期第２四半期（自 平成 29 年 ７月 １日 至 平成 29 年 ９月 30 日）
第 104 期第３四半期（自 平成 29 年 10 月 １日 至 平成 29 年 12 月 31 日）
第 105 期第１四半期（自 平成 30 年 ４月 １日 至 平成 30 年 ６月 30 日）
第 105 期第２四半期（自 平成 30 年 ７月 １日 至 平成 30 年 ９月 30 日）
第 105 期第３四半期（自 平成 30 年 10 月 １日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
（２）過年度の決算短信等の訂正
① 決算短信
平成 30 年３月期 決算短信 〔日本基準〕
（連結）
② 四半期決算短信
平成 30 年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）
平成 30 年３月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）
平成 30 年３月期 第３四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）
平成 31 年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）
平成 31 年３月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）
平成 31 年３月期 第３四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）
３．訂正による過年度連結業績への影響
（１）有価証券報告書・決算短信 （単位：百万円）
訂正前 訂正後 影響額
期 間 項 目
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ-Ａ）
第 104 期 売上高 118,709 118,709 ―
（平成 30 年３月期） 営業利益 9,023 8,741 △282
通期 経常利益 9,062 8,779 △282
親会社株主に帰属する当期純利益 4,985 4,877 △108
総資産 172,716 172,431 △284
純資産 106,358 106,164 △193
（２）四半期報告書・四半期決算短信 （単位：百万円）
訂正前 訂正後 影響額
期 間 項 目
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ-Ａ）
第 104 期 売上高 28,232 28,232 ―
（平成 30 年３月期） 営業利益 2,891 2,815 △76
第１四半期 経常利益 2,993 2,916 △76
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,831 1,801 △29
総資産 170,787 170,712 △75
純資産 103,781 103,730 △51
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訂正前 訂正後 影響額
期 間 項 目
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ-Ａ）
第 104 期 売上高 56,129 56,129 ―
（平成 30 年３月期） 営業利益 4,837 4,756 △81
第２四半期 経常利益 5,047 4,966 △81
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,180 3,149 △31
総資産 174,263 174,183 △80
純資産 105,554 105,499 △55
第 104 期 売上高 88,697 88,697 ―
（平成 30 年３月期） 営業利益 7,820 7,543 △277
第３四半期 経常利益 8,152 7,875 △277
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,121 5,014 △106
総資産 177,558 177,279 △279
純資産 109,350 109,159 △190
第 105 期 売上高 30,812 30,812 ―
（平成 31 年３月期） 営業利益 2,677 2,233 △444
第１四半期 経常利益 2,809 2,358 △451
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,836 1,675 △160
総資産 178,343 177,877 △465
純資産 106,548 106,084 △464
第 105 期 売上高 59,358 59,358 ―
（平成 31 年３月期） 営業利益 4,658 4,375 △283
第２四半期 経常利益 4,912 4,615 △296
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,627 3,517 △110
総資産 174,835 174,237 △597
純資産 109,921 109,530 △391
第 105 期 売上高 93,842 93,842 ―
（平成 31 年３月期） 営業利益 7,598 7,018 △580
第３四半期 経常利益 7,634 7,024 △609
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,199 4,967 △231
総資産 172,252 171,330 △921
純資産 107,945 107,324 △621
以 上
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