1448 スペースバリューＨＤ 2020-03-13 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年３月 13 日
各   位
                    会 社 名   株式会社スペースバリューホールディングス
                    代表者名    代 表 取 締 役 社 長 Ｃ Ｅ Ｏ     森岡   直樹
                                           （東証 1 部・コード 1448）
                    問合せ先    執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 IR 広報部長   島田   英樹
                    電話番号    03-5439-6070



              監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


 当社は、2019 年 11 月 14 日公表の「再発防止策の進捗状況について」に記載のとおり、機関設
計の変更について検討を重ね、本日開催の取締役会において、本年６月に開催予定の第２回定時
株主総会での承認を前提として、
              「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する
方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１． 目     的
        当社は、2019 年 7 月に取締役の選解任、報酬及び取締役会の実効性評価等に関する事項に
    ついて答申する取締役会の任意の諮問機関となる経営諮問委員会を設置し、取締役会の機能
    の独立性・客観性を高める等のコーポレートガバナンス強化に努めております。
        今般、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役が取締役会において議決
    権を有すること等により、取締役会の監査・監督機能を高め、より一層のコーポレートガバ
    ナンス体制の充実を図ってまいります。


２． 時     期
        本年 6 月開催予定の第 2 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承
    認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。


３．その他
        定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせい
    たします。


                                                         以   上