1447 Ｍ－ＩＴｂｏｏｋＨＤ 2019-05-27 20:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 27 日
各 位
会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼 CEO 恩田 饒
代表取締役社長 前 俊守
（コード：1447、東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 管理本部長 神谷 修司
（電話番号：03‐6264‐8200）
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 27 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締
役（社外取締役を除く。以下同様。
）に対するストック・オプションとして新株予約権に関する報酬
等の額に関する議案を、2019 年６月 26 日開催予定の第１回定時株主総会に付議することを決議しま
したので、お知らせいたします。
記
１．ストック・オプションを付与する目的
当社の取締役に対し、業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより、当社の健全な経営と社
会的信頼の向上を図ることを目的とし、ストック・オプションとしての新株予約権を付与するもので
あります。
２．ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等
（１）ストック・オプションに関する報酬等の額
当社の取締役の報酬等の額につきましては、当社定款附則第２条の規定により、当社設立の
日から本総会の終結の時までの総額として、取締役の報酬等の総額は、年額 48 百万円以内、
と定められておりますが、同条は当社定款附則第２条により本総会終結の時をもって削除され
るため、改めて取締役の額についてご承認いただく必要がございます。
このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視し
た業務展開を図ることを目的として、かかる金銭報酬の額とは別枠にて、取締役（社外取締役
を除く。以下同様。）に対して年額 50 百万円以内でストック・オプションとして１年間に発
行するための報酬等につき、定時株主総会議案に付議し、ご承認をお願いするものであります。
現在の取締役の員数は３名（うち社外取締役１名）であり、2019 年６月 26 日開催予定の第
１回定時株主総会に付議する第１号議案「取締役３名選任の件」が原案どおり承認可決されま
すと、取締役の員数は３名（うち社外取締役は１名）となります。
また、当社の取締役の他に、当社執行役員並びに、当社子会社の取締役および執行役員に
対しても同様のストック・オプションを割当てる予定です。具体的な付与対象者、支給時期
及び分配については、取締役会にて決定いたします。
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（２）報酬等の内容（ストック・オプション報酬として１年間に発行する新株予約権の内容）
①新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目的であ
る株式の数の上限は、当社普通株式 550,000 株とする。なお、新株予約権１個当たりの目
的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数
の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
②新株予約権の数の上限
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限
は 5,500 個とする。
③その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会
において定める。
以上
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