1445 Ｐ－ひかりＨＤ 2021-03-23 11:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社ひかりホールディングス
（コード番号 1445 TOKYO PRO Market）
代 表 者 名 代表取締役社長 倉地 猛
問 合 せ 先 管理部部長 丹羽 直樹
T E L 0572-56-1212
U R L http://www.h-holdings.jp
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、2021 年 4 月 22 日開催予定の臨時株
主総会に「定款一部変更の件」を上程することを決議致しましたので、下記の通りお知ら
せ致します。
記
１. 定款変更の目的
当社は、会社法第２条６号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく監査役
会を設置することでコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることと致します。これに
伴う文言を追加し、併せてその他の文言の追加等所要の変更を行うものであります。
２. 定款変更の内容
（下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
(機関) (機関)
第４条 当会社は、株主総会及び取締 第４条 当会社は、株主総会及び取締
役のほか、次の機関を置く。 役のほか、次の機関を置く。
(１) 取締役会 (１) 取締役会
(２) 監査役 (２) 監査役
(３) 監査役会
第５章 監査役 第５章 監査役および監査役会
(監査役の員数) (監査役の員数)
第 30 条 当会社の監査役は、３名以内 第 30 条 当会社の監査役は、３名以上
とする。 ５名以内とする。
(監査役の選任方法) (監査役の選任方法)
第 31 条 (条文省略) 第 31 条 （現行どおり）
(監査役の任期) (監査役の任期)
第 32 条 (条文省略) 第 32 条 （現行どおり）
(常勤監査役)
（新設） 第 33 条 監査役会は、その決議によっ
て、監査役の中から常勤の監査
役を選定する。
（監査役会の招集通知）
（新設） 第34条 監査役会の招集通知は、会日
の３日前までに各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の必要
があるときは、この期間を短縮
することができる。
２ 監査役全員の同意があるとき
は、招集の手続を経ないで監査
役会を開くことができる。
（監査役会の決議）
（新設） 第35条 監査役会の決議は、法令に別
段の定めがある場合を除き、監
査役の過半数をもって行う。
（監査役会議事録）
（新設） 第36条 監査役会の議事については、
法令に定める事項を記載した議
事録を作成し、１０年間当会社
の本店に備え置くものとする。
（監査役会規定）
（新設） 第37条 監査役会に関する事項は、法
令又は定款に定めるもののほ
か、監査役会において定める監
査役会規定による。
(監査役の報酬等) (監査役の報酬等)
第 33 条 (条文省略) 第 38 条 （現行どおり）
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第 34 条 (条文省略) 第 39 条 （現行どおり）
(以後、５条繰り下げ)
３. 日程
定款変更のための株主総会開催予定日：2021 年 4 月 22 日
定款変更の効力発生予定日 ：2021 年 4 月 22 日
以 上