1439 Ｊ－安江工務店 2021-06-08 15:30:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021年６月８日
各     位
                           会 社 名 株 式 会 社      安 江 工 務 店
                           代表者名  代表取締役社長         山 本 賢 治
                           （コード番号：1439 東証ＪＡＳＤＡＱ・名証第二部）
                           問合せ先  取締役常務執行役員       印 田 昭 彦
                                           （TEL 052－223－1100）



               「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


     当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する
    ことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                           記

１. 委員会設置の目的
   取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制をよ
 り一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしま
 した。

２. 委員会の役割
   取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。
  （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
  （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
  （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
  （４）取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
  （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
  （６）後継者計画に関する事項
  （７）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３. 委員会の構成
   「指名・報酬委員会」の委員は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成され、その
 過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から「指名・報酬委員
 会」の決議によって選定いたします。

４. 設置日
   2021年６月８日
                                                        以 上