1436 Ｍ－フィット 2019-06-25 17:00:00

「第11回定時株主総会」付議事項に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年６月 25 日


                            会 社 名   株式会社フィット
                            代表者名    代表取締役社長         鈴江 崇文
                                               （コード番号：1436）
                            問合せ先    マネジメント事業部長      栁橋 健一
                                               （03‐5778‐9436）


              「第 11 回定時株主総会」付議事項に関するお知らせ


 当社は、2019 年７月 26 日開催予定の第 11 回定時株主総会の報告事項及び付議事項について、本日開
催の取締役会にて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。


                             記


１．第 11 回定時株主総会の報告事項及び付議事項
(1) 報告事項
   第 11 期（2018 年５月１日から 2019 年４月 30 日まで）事業報告及び計算書類報告の件
(2) 付議事項
   第１号議案 剰余金の配当の件
   第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
                           ）１名選任の件


２．各議案の概要
 第１号議案 剰余金の配当の件
  当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし
 ながら、今後の事業展開等を勘案いたしまして、第 11 期の期末配当を、以下のとおりといたしたいと
 存じます。
   (1) 配当財産の種類
      金銭といたします。
   (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
      当社普通株式１株につき金 10 円といたしたいと存じます。
      なお、この場合の配当総額は 42,828,000 円となります。
   (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
      2019 年７月 29 日といたしたいと存じます。


 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
                         ）１名選任の件
  取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（１名）は、本総会終
 結の時をもって任期満了となります。
  つきましては、取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について、適任であると判断し
ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
   ふ   り   が     な

 氏               名   略歴、当社における地位及び担当               所有する当社
                     （ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）           の 株 式 数
     (生 年 月 日)
                    1997年４月 三井ホーム㈱入社
                    2001年10月 ゴーイングホーム㈱（現㈱LIXIL住宅
                             研究所）入社
 すず     え    たか  ふみ 2002年８月  ㈱スズケン工業（現㈱スズケン&コミ
 鈴      江    崇   文           ュニケーション）取締役就任          530,000株
    (1973年12月８日)    2003年10月 同社 取締役営業推進部長就任
                    2008年10月 同社 代表取締役就任
                    2009年４月 当社設立 代表取締役社長就任（現
                             任）
（注）鈴江崇文氏は、当社の経営を支配する者であります。
                                                               以   上