1430 ファーストコーポ 2019-07-18 16:00:00
第８回定時株主総会開催日程及び付議議案決定並びに定款の一部変更及び取締役候補者選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 18 日
各 位
会社名 ファーストコーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 利秋
（コード番号 １４３０ 東証第一部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 野村 富男
（TEL 03－5347－9103）
第８回定時株主総会開催日程及び付議議案決定
並びに定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 18 日開催の取締役会にて、第８回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに定款の
一部変更及び取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．第８回定時株主総会の開催日程及び付議議案
（１）開催日時 2019 年８月 23 日（金）午前 10 時
（２）開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番２号 新宿野村ビル 48 階
野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルームＢ＆Ｃ
（３）付議議案
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
２．定款の一部変更
（１）変更の理由
事業の多様化および今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するも
のであります。
（２）変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部は変更箇所を示しております。
）
現行定款 変更案
第１章 第１章
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を行うことを目的とす 第２条 当会社は、次の事業を行うことを目的とす
る。 る。
１．建築工事の設計、施工及び監理 １．建築工事の設計、施工及び監理
２．土木工事の設計、施工及び監理 ２．土木工事の設計、施工及び監理
（新設） ３．地域開発、都市開発に関する事業並びにこれら
に関する調査、企画、設計及び監理
３．不動産の売買、賃貸借及び仲介 ４．不動産の売買、賃貸借及び仲介
４．不動産の管理及びメンテナンス ５．不動産の管理及びメンテナンス
５．土地の開発、造成、造園及び請負 ６．土地の開発、造成、造園及び請負
６．前１号から５号の業務に関するコンサルティン ７．前１号から６号の業務に関するコンサルティン
グ業務 グ業務
７．前記各号に付帯する一切の業務 ８．前記各号に付帯する一切の業務
（３）日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年８月 23 日
定款変更の効力発生日 2019 年８月 23 日
３．取締役候補者の決定
（１）取締役選任の理由
取締役８名全員は 2019 年８月 23 日開催予定の第８回定時株主総会終結の時をもって任期満了となる
ため、下記のとおり取締役９名の選任に係る議案を第８回定時株主総会に付議することといたしました。
（２）取締役候補者
氏名 現役職名 新任・再任
中村 利秋 代表取締役社長 再任
野村 富男 常務取締役 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 財務部長 再任
佐井賀 豊 取締役 建築事業本部長 再任
蛯原 政好 取締役 営業本部営業部長 兼 開発事業本部九州支店担当 再任
横山 一夫 取締役 管理本部生産管理部長 兼 人材開発特命担当 再任
印南 研二 取締役 営業本部長 再任
宮本 比都美 執行役員 経営企画室長 兼 内部監査室長 新任
藤本 聡 社外取締役 再任
佐藤 均 社外取締役 再任
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．藤本聡氏及び佐藤均氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
３．藤本聡氏及び佐藤均氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。
（３）新任取締役の略歴
氏 名
略歴、地位及び重要な兼職の状況
（生年月日）
宮本 比都美 1986 年３月 赤井電機㈱入社
（1966 年３月 14 日生） 1998 年 11 月 同社 コーポレートオフィス財務会計課長
2003 年８月 山水電気㈱入社 財務経理部長
2010 年９月 同社 財務経理部長 兼 総務部長
2014 年 12 月 当社入社 経営企画室課長
2015 年８月 当社 内部監査室長 兼 経営企画室課長
2016 年６月 当社 内部監査室長 兼 経営企画室部長
2019 年２月 当社 執行役員経営企画室長 兼 内部監査室長（現任）
以上