1429 日本アクア 2020-02-17 15:00:00

第16 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年２月 17 日
各      位
                           会   社   名   株 式 会 社 日 本 ア ク ア
                                          （コード 1429：東証第一部）
                           住     所     東京 都 港区 港 南二 丁 目 16 番２ 号
                           代  表  者     代表取締役社長         中村文隆
                           問 合 せ 先     経営企画部長          北林敬晃
                                        （ TEL 03-5463-1117）

                 第 16 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 17 日開催の取締役会において、2020 年 3 月 26 日開催予定の第 16 回定
時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。
                               記
1．第 16 回定時株主総会の付議議案
（1）第 1 号議案 剰余金処分の件
（2）第 2 号議案 取締役６名選任の件
（3）第 3 号議案 定款一部変更の件
2．各議案の概要
（1）第 1 号議案 剰余金処分の件
 当社は、当社の配当方針は、当社は、企業価値を継続的に向上させ、その業績に応じた株主の
皆様への利益還元が基本であると考えており、必要な資金や内部留保等を勘案しながら、安定的
な配当継続を行うことを基本方針としております。従いまして、内部留保資金は中長期的視野に
基づいた事業拡大と研究開発および設備投資などを実現するための原資として活用していく考
えであります。2019 年 12 月 31 日を基準日とする剰余金の配当につきましては、安定的な配当
を維持する観点から、１株につき 17 円とすることを予定しております。


①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
・当社普通株式 1 株につき金 17 円 00 銭
・ 配当総額     549,038,324 円
②剰余金の配当が効力を生じる日
・2020 年３月 27 日
（２）取締役候補者の決定
①取締役選任の理由
取締役６名全員は 2020 年 3 月 26 日開催予定の第 16 回定時株主総会の終結時をもって任期満
了となるため、下記の通り取締役６名の選任に係る議案を第 16 回定時株主総会に付議するもの
であります。なお、適正な、経営執行とその監督、監査をする仕組みを強化することを目的に、
独立社外取締役 1 名を増員するものであります。
         氏名                            現役職名              選任の種別
  なかむら        ふみたか
                                 代表取締役社長                  重任
   中村         文隆
  むらかみ        ゆか
                                      専務取締役               重任
   村上         友香
   えがわ        ひろし
                                       取締役                重任
   江川         弘
   つちや        ただひこ
                                取締役（社外取締役）                重任
   土谷         忠彦
   まつだ        ゆき
                                取締役（社外取締役）                重任
   柗田         由貴
   ひぐち        なおふみ
                                           －              新任
   樋口         尚文
（注）土谷    忠彦氏、柗田      由貴氏、樋口           尚文氏の３名は、社外取締役候補者であり、
   全員が㈱東京証券取引所が定める独立役員です。
②.新任取締役候補者の略歴
        氏名
                                      略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    （生年月日）
                     1997   年    10    月   中央監査法人入所
                     2001   年    ４     月   公認会計士登録
                     2007   年    ８     月   みずほ証券株式会社入社
  ひぐち なおふみ           2009   年    ８     月   日本公認会計士協会入職
  樋口      尚文         2012   年    ４     月   東北大学会計大学院    准教授就任
 （1973 年３月 19 日生）    2013   年    １     月   太陽有限監査法人入所
                     2016   年    ６     月   樋口公認会計士事務所設立代表就任（現任）
                                           日本紙パルプ商事株式会社社外監査役就任（現任）
                     2018   年    ４     月   東北大学会計大学院教授就任（現任）
（3）第 3 号議案 定款一部変更の件
 ①変更の理由
 今後の事業展開事業展開に備えるため現行定款第 2 条（目的）に事業目的を追加するものであ
ります。
 ②変更の内容
    変更内容は次のとおりであります。
                                         （下線部は変更箇所を示しています。
                                                         ）
           現行定款                                  変更案
（目的）                             （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的            第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。                             とする。
１． 建築資材の製造、販売                    １． 建築資材の製造、販売
２． 住宅設備の販売                       ２． 住宅設備の販売
３． 熱絶縁工事                         ３． 熱絶縁工事
４． 防水工事                          ４． 防水工事
５． 太陽光発電システムの販売、設置工事             ５． 太陽光発電システムの販売、設置工事
６． 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸            ６． 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸
７． 施工業者に対しての経営等指導育成              ７． 施工業者に対しての経営等指導育成
８． 古物の売買                         ８． 古物の売買
９． 前各号に附帯または関連する一切の事業            ９.      建築工事業
                                 １０.土木工事業
                                 １１.塗装工事業
                                 １２.内装仕上げ工事業
                                 １３.前各号に附帯または関連する一切の事業




③   日程
 定款変更のための株主総会開催日       2020 年 3 月 26 日
 定款変更の効力発生日   2020 年 3 月 27 日


                                                        以上