1419 タマホーム 2021-07-26 15:00:00

取締役候補者、監査役候補者選任および人事異動に関するお知らせ [pdf]

                                                                          2021 年７月 26 日


各      位                      会        社       名 タ   マ   ホ   ー       ム   株    式    会    社
                              住                所 東京都港区高輪三丁目 22 番９号
                              代   表        者   名 代   表   取   締   役   社    長 玉木         伸弥
                                                                     （コード番号：1419）
                              問 合 わ せ 先 取 締 役 副 社 長 管 理 本 部 長 玉木                       克弥
                                                                         TEL. 03-6408-1200




               取締役候補者、監査役候補者選任および人事異動に関するお知らせ


 当社は、2021 年６月 10 日付「監査役の辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ」にてお知ら
せいたしました、2021 年８月 26 日開催予定の第 23 期定時株主総会の決議を経て、正式に決定する監
査役候補者に加えて、本日開催の取締役会において、新たな取締役および監査役の候補者を以下のと
おり決定し、同じく第 23 期定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定です。
 また、2021 年８月 26 日付で人事異動を実施しますので、お知らせいたします。



 １．取締役候補者の概要
 取締役 草野 芳郎氏は、2021 年８月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されますの
で、新たな取締役候補者として近本 晃喜氏を選任しております。なお、近本 晃喜氏は草野 芳郎氏の
補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期の
満了すべき時までとなります。また、近本 晃喜氏は当社の監査役でありますが、2021 年８月 26 日開
催予定の定時株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任により退任する予定となっております。


           氏名                 就任後の新役職                    当社における現役職                選任種別

        ちかもと   こう き
        近本 晃喜                     取締役                            監査役               新任



 （注）近本 晃喜氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件
       を満たしており、同氏を独立役員とする予定であります。


２. 新任取締役候補者の略歴
      氏名
                                                     略   歴
    （生年月日）
                         1977 年 ４ 月    ジャスコ株式会社入社
        ちかもと   こうき
        近本 晃喜            1982 年 11 月   近本税理士事務所入所
    （1952 年 12 月 19 日）   1993 年 ９ 月    税理士登録
                         2002 年 １ 月    近本税理士事務所 所長（現任）
                         2004 年 ８ 月    当社監査役（現任）
３. 監査役候補者の概要
 監査役 近本 晃喜氏は、2021 年８月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任されますの
で、新たな監査役候補者として鴛海 量明氏を選任しております。なお、鴛海 量明氏は近本 晃喜氏の
補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任監査役の任期の
満了すべき時までとなります。


        氏名             就任後の新役職           当社における現役職       選任種別


     おしうみ   かずあき
     鴛海     量明           監査役                   ―         新任



 （注）鴛海 量明氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件
     を満たしており、同氏を独立役員とする予定であります。


４．新任監査役候補者の略歴
     氏名
                                     略   歴
   （生年月日）
                    1990 年 ４ 月 監査法人朝日親和会計社
                                （現有限責任あずさ監査法人）入所
                    1993 年 ３ 月 公認会計士登録
                    1993 年 ７ 月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所
                                （現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
                    1996 年 ９ 月 鴛海量良公認会計士事務所入所
                    1996 年 12 月 税理士登録
     おしうみ   かずあき
      鴛海 量明         1999 年 ４ 月 優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）社員
  （1965 年７月 17 日）   2000 年 １ 月 おしうみ総合会計事務所開設
                    2000 年 11 月 優成監査法人代表社員
                    2005 年 10 月 財務省理財局財政投融資ガバナンス研究会委員
                    2010 年 １ 月 税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
                    2012 年 １ 月 公益財団法人東京交響楽団評議員（現任）
                    2015 年 ６ 月 公益財団法人日本ペア碁協会監事（現任）
                    2018 年 ７ 月 太陽有限責任監査法人パートナー
                    2020 年 ５ 月 ソーバル株式会社社外監査役（現任）


※2021 年８月 26 日開催予定の定時株主総会においては、本件お知らせの内容と 2021 年６月 10 日開示済みの「監
査役の辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ」の内容と併せて、取締役 1 名選任および監査役２名選任
の件が付議されることになります。



５．人事異動

        氏名                新役職                      旧役職

                    常務取締役                    常務取締役
     竹下     俊一
                    管理本部 本部長                 工務本部 本部長

                    執行役員
                                             執行役員
     柴田     秀稔      工務本部 本部長
                                             設計部 部長
                    設計部 部長


                                                          以   上