1413 ヒノキヤグループ 2020-02-28 15:00:00

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年２月 28 日
各    位
                                    会 社 名   株式会社ヒノキヤグループ
                                    代表者名    代表取締役社長        近藤       昭
                                            （コード番号：1413 東証第一部）
                                    問合せ先    取締役総合企画部長      島田 幸雄
                                            電話番号（03）5224-5121


                    取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

 当社は、2020 年２月 28 日開催の取締役会において、2020 年３月 27 日開催予定の第 32 期定時株主
総会に取締役９名及び監査役１名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。


１．取締役の選任
    現在の取締役９名全員は、第 32 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め
 て取締役９名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。


    （取締役候補者）
          氏     名            現役職名            新任・重任
     黒須   新治郎          代表取締役会長                 重任
     近藤   昭            代表取締役社長                 重任
     森田   哲之           取締役                     重任
     荒木   伸介           取締役                     重任
     常住   順一           取締役                     重任
     島田   幸雄           取締役                     重任
     荒井   孝子           取締役                     重任
     出口   俊一           取締役（社外）                 重任
     片山   雅也           取締役（社外）                 重任
     ※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。


２．監査役の選任
    監査役長谷忠宏は、第 32 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査
 役１名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。
    なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。


    （監査役候補者）
          氏     名            現役職名            新任・重任
     長谷   忠宏          常勤監査役                    重任
                                                                以   上