1392 ＵＢＳ英国株 2021-09-10 16:30:00
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ [pdf]
令和 3 年 9 月 10 日
各位
外国投資法人名 UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・
シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント
（ルクセンブルク）エス・エイ
代表者名 CEO フランチェスカ・プリム
（管理会社コード：13854）
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（TEL 03-6212-8316）
議決権行使基準日設定及び
議決権行使方法等についてのお知らせ
UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブ（以下 「本投資法人」 ） 下記の各 ETF-JDR
といいます。 は、 （以下個
別に又は総称して 「本ETF-JDR」といいます。 に関しまして、 ETF-JDR の議決権行使基準日の設定及び議決権行使の内
） 本
容、行使方法とその期限につき、以下のとおりお知らせいたします。
記
本ETF-JDR 銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） (1385)
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） (1386)
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） (1387)
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） (1388)
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） (1389)
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） (1390)
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） (1391)
UBS ETF 英国株（MSCI 英国） (1392)
UBS ETF 米国株（MSCI 米国） (1393)
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） (1394)
1.普通投資主総会の開催
本投資法人の普通投資主総会（以下「総会」といいます。）が、2021 年 10 月 15 日（金）午前 11 時 30 分（ルクセン
ブルク時間）より、ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地に所在する本投資法人の登録事務所において開催
されます。
2. 基準日の内容
これに伴い、本 ETF-JDR に係る「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」第 42 条第 2 項に基づき、
本 ETF-JDR の受益者として、上記 1. 記載の総会において付議される議案について、本 ETF-JDR の受託者に議決権を行
使するよう指図することのできる受益者を特定する基準日として、下記のとおり基準日を設けます。
基準日：令和 3 年 9 月 24 日
3.議決権行使の内容
総会の招集通知を含む本件の関連書類（別紙 1－12）は、本 ETF-JDR の受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
に備置されます。
（関連書類の備置場所）
〒183-0044
東京都府中市日鋼町 1-1
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
電話番号 0120-232-711
4. 行使方法と期限
総会において付議される議案について、受託者に議決権を行使するよう指図を希望する受益者は、別紙 1 から別紙
10 までのうち、保有されている受益証券に係る議決権行使指図書を、同指図書の所定の手続きに従って、受託者宛提
出することができます。提出期限は以下のとおりです。
提出期限：令和 3 年 10 月 4日（受託者指定の送付先 必着）
*なお、議決権行使指図書の提出は、本日以降、行っていただけます。
指図を行わない受益者については、本 ETF-JDR に係る「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」第
42 条第 2 項第 3 号が準用する第 41 条第 10 項に基づき、議案についてすべて賛成するものとみなされます。
別紙 1 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）分）
別紙 2 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）分）
別紙 3 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）分）
別紙 4 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）分）
別紙 5 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）分）
別紙 6 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）分）
別紙 7 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）分）
別紙 8 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 英国株（MSCI 英国）分）
別紙 9 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 米国株（MSCI 米国）分）
別紙 10 ETF-JDR の議決権行使指図書（UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）分）
別紙 11 普通投資主総会招集通知（原文）
別紙 12 普通投資主総会招集通知（参考訳）
以 上
別紙1
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユーロ圏
大型株 50（ユーロ・ストックス 50）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリ
ューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議
案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛
(お問い合わせ)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター
（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙2
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 欧州株
（MSCI ヨーロッパ）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・
シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴
社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙3
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユーロ圏
株（MSCI EMU）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキ
ャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が
以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
新東京郵便局私書箱第29号
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙4
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユーロ圏
小型株（MSCI EMU 小型株）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューショ
ンズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案につい
て、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙5
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 英国大型
株 100（FTSE 100）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シ
キャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社
が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙6
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF MSCI アジ
ア太平洋株（除く日本）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューション
ズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案につい
て、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙7
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF スイス株
（MSCI スイス 20/35）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューション
ズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案につい
て、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙8
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 英国株
（MSCI 英国）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャ
ブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以
下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛
(お問い合わせ)
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター
（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙9
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 米国株
（MSCI 米国）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャ
ブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社が以
下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
新東京郵便局私書箱第29号
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
別紙10
議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中
私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 先進国株
（MSCI ワールド）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シ
キャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案について、貴社
が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。
記
【普通議案】
議案 議決権行使指図内容
第1号議案 賛成 反対 棄権
第2号議案 賛成 反対 棄権
第3号議案 賛成 反対 棄権
年 月 日
受益者住所
受益者氏名 指図する所有口数 口
（ご注意）
1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益者のみが
有します。
2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が法人の場
合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。
3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。
また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。
（議決権行使指図書ご郵送先住所）
〒137-8682
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（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）
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別紙 11
UBS (Lux) Fund Solutions
société anonyme – société d'investissement à capital variable
Registered office: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 83626
(the "Company")
CONVENING NOTICE TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD AT THE REGISTERED OFFICE
OF THE COMPANY, ON 15 OCTOBER 2021 AT 11.30AM CET
By Registered Mail
Dear Shareholder,
We hereby kindly convene you, in your capacity as shareholder of the Company, to attend the ordinary
general meeting of the Company's shareholders (the "Meeting"), which will be held on 15 October
2021 at the registered office of the Company, at 11.30am.
The Meeting will have the following agenda:
AGENDA
1. To appoint Mrs. Francesca Guagnini, head of EMEA Institutional Client Coverage of UBS Asset
Management, born on 5 March 1974, in Udine, Italy and professionally residing at UBS Asset
Management, 5 Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom as director of the Company for
four (4) years with effect from 15 October 2021, upon proposal of the Nomination Committee, in
accordance with article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval
of such nomination by the CSSF on 23 August 2021.
2. To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr. Jorgen Jessen, Mr.
Ian Ashment, Mrs. Anja-Isabel Bohnen, Mr. Andreas Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens
Reuter and Mrs. Francesca Guagnini.
3. To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or employee of
Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P. 1147, L-1011
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and/or any employee of State Street Bank
International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, each acting individually, with full power of substitution, to execute and
deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or
useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg.
* * *
NOTE TO THE SHAREHOLDERS:
The purpose of the Meeting will be to appoint Francesca Guagnini as new director of the Company
with effect from 15 October 2021, upon proposal of the Nomination Committee, in accordance with
article 12 of the articles of association of the Company and further to the approval of such nomination
by the CSSF on 23 August 2021.
Please find hereafter the rules governing the holding of the Meeting:
CONVENING NOTICES
Pursuant to article 22 of the Company's articles of association (the "Articles"), the Meeting shall be
convened by means of convening notices sent to each registered shareholder in compliance with the
Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the
"1915 Law").
In accordance with article 22 of the Articles and article 450-9 of the 1915 Law, in case all shares of
the Company are registered shares, the Meeting may be convened by way of registered letters only,
which need to be sent to the Company's shareholders eight days in advance of the Meeting.
QUORUM AND MAJORITY
Please note that each resolution set out in the abovementioned agenda will only be validly adopted in
case they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of shares represented.
POWER OF ATTORNEY / VOTING FORMS
In the context of the present sanitary situation due to the Covid-19 pandemic and in accordance with
the law of 23 September 2020, as amended and extended by the law of 30 June 2021, extending the
measures concerning the holding of meetings in companies and other legal entities (the "Law of 23
September 2020"), the board of directors of the Company decided, as a temporary measure to ensure
both the safety of the members of the board of directors, the Company’s shareholders and the business
continuity of the Company during the pandemic, to hold the present Meeting without physical
presence at the Company's registered office. The shareholders who would like to participate to the
Ordinary General Meeting, would like to be represented, or would like to express their vote at the
Meeting through voting form, in accordance with article 22 of the Articles, please use the Attendance
and Proxy form attached to the present convening notice in Annex 1. Due to the present sanitary
situation, no in-person attendance to the Ordinary General meeting will be possible.
In that case we would be grateful if you could return the enclosed Attendance and Proxy form duly
signed, first by sending a pdf copy thereof by e-mail to the attention of Luxembourg-
Domiciliarygroup@statestreet.com. We would be grateful if you could send then the original proxy
by mail or fast courier to
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
Attn: Domiciliary Department
49, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
If you would like to express your vote at the Meeting through voting form, please ensure that
your duly executed Attendance and Proxy form arrives by email at the latest on 13 October at
23:59 (Luxembourg time).
If you wish to be represented at the Meeting, please ensure that your duly executed Attendance
and Proxy form arrives by email at the latest on 13 October at 23:59 (Luxembourg time).
We thank you for your attention and look forward to your presence at the Meeting.
Best regards
Luxembourg, on 10 September 2021,
On behalf of the board of directors of the Company
_____________________________ __________________________
Represented by: Represented by:
Title: Director Title: Director
ANNEX 1
ATTENDANCE AND PROXY FORM
(to be fully and compulsory completed)
Number of Company
shares held on the date of
For the ordinary general meeting of the shareholders (the the Meeting:
"Meeting") of :
UBS (Lux) Fund Solutions
société anonyme - société d'investissement à capital
variable …………………………
…………
Registered office: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg Number of votes that
Principal (as defined
Grand Duchy of Luxembourg
below) wishes to cast for
R.C.S. Luxembourg: B 83626 voting at the Meeting:
(the "Company")
to be held on 15 October 2021 at 11.30 am at the registered
office of the Company, with the following agenda: ..........................................
AGENDA
1. To appoint Mrs. Francesca Guagnini, head of EMEA
Institutional Client Coverage of UBS Asset
Management, born on 5 March 1974, in Udine, Italy and
professionally residing at UBS Asset Management, 5
Broadgate, London EC2M 2QS, United Kingdom as
director of the Company for four (4) years with effect
from 15 October 2021, upon proposal of the
Nomination Committee, in accordance with article 12
of the articles of association of the Company and further
to the approval of such nomination by the CSSF on 23
August 2021.
2. To note the new composition of the board of directors
of the Company: Mr. Jorgen Jessen, Mr. Ian Ashment,
Mrs. Anja-Isabel Bohnen, Mr. Andreas Haberzeth, Mr.
Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter and Mrs. Francesca
Guagnini.
3. To authorize and empower any director of the Company
and/or any lawyer or employee of Clifford Chance
Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte, B.P.
1147, L-1011 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and/or any employee of State Street Bank
International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue
JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, each acting individually, with full power
of substitution, to execute and deliver, under his/her/its
sole signature, on behalf of the Company, any
documents necessary or useful in connection with the
filing and registration required by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg.
Shareholder identification:
The undersigned (the "Principal"),
Name: .....................................................................................................................................
Contact details:
- Address: ................................................................................................................................
- E-mail address:………………………..………Telephone number: ....................................
Choose one of the 3 options and tick the corresponding box, then date and sign below:
1. I, as Principal, will not attend the Meeting, and
I empower a scrutineer of the Meeting or any representative* as such is
appointed below (the “Representative”) to vote in my name and on my behalf
as the Representative may deem fit on all the resolutions submitted for all
items of the agenda.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
*Indicate the last name, first name, address, e-mail address and telephone number
of the proxy holder whom you appoint and ensure that such proxy holder bring a
proof of his identity (in the form of a non-expired identity card or passport) at the
Meeting. If the information provided hereto are not complete, your power will be
deemed given to a scrutineer of the Meeting.
If amendments or new resolutions were to be presented, I irrevocably give
power to the Representative to vote in my name and on my behalf as it may
deem fit, unless I tick the box below:
I ABSTAIN
2. I, as Principal, will not attend the Meeting and
I empower a scrutineer of the Meeting or any representative* as such is
appointed below (the “Representative”) to vote in my name with the following
voting instructions**:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
* Indicate the last name, first name, address, e-mail address and telephone number
of the proxy holder whom you appoint and ensure that such proxy holder bring a
proof of his identity (in the form of a non-expired identity card or passport) at the
Meeting. If the information provided hereto are not complete, your power will be
deemed given to a scrutineer of the Meeting.
** Please tick with an « X » the appropriate below boxes how you wish to vote on
each of the relevant items of the agenda of the Meeting. The omission to tick any
box with respect to any resolution shall allow the Representative to vote at his full
discretion on the proposed resolution.
1. To appoint Mrs. Francesca Guagnini, head of EMEA Institutional Client
Coverage of UBS Asset Management, born on 5 March 1974, in Udine, Italy
and professionally residing at UBS Asset Management, 5 Broadgate, London
EC2M 2QS, United Kingdom as director of the Company for four (4) years with
effect from 15 October 2021, upon proposal of the Nomination Committee, in
accordance with article 12 of the articles of association of the Company and
further to the approval of such nomination by the CSSF on 23 August 2021.
FOR AGAINST ABSTENTION
2. To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr.
Jorgen Jessen, Mr. Ian Ashment, Mrs. Anja-Isabel Bohnen, Mr. Andreas
Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter and Mrs. Francesca
Guagnini.
FOR AGAINST ABSTENTION
3. To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or
employee of Clifford Chance Luxembourg SCS, 10, Boulevard G.D. Charlotte,
B.P. 1147, L-1011 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and/or any
employee of State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49,
avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each
acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under
his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary
or useful in connection with the filing and registration required by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg.
FOR AGAINST ABSTENTION
If amendments or new resolutions were to be presented, I irrevocably give
power to the Representative to vote in my name and on my behalf as it may
deem fit, unless I tick the box below:
I ABSTAIN
3. I, as Principal, will not attend the Meeting but express my vote as follows*:
* Please tick with an « X » the appropriate below boxes how you wish to vote on
each of the relevant items of the agenda of the Meeting. The omission to tick any
box with respect to any resolution shall render the present voting form void:
1. To appoint Mrs. Francesca Guagnini, head of EMEA Institutional Client
Coverage of UBS Asset Management, born on 5 March 1974, in Udine, Italy
and professionally residing at UBS Asset Management, 5 Broadgate, London
EC2M 2QS, United Kingdom as director of the Company for four (4) years with
effect from 15 October 2021, upon proposal of the Nomination Committee, in
accordance with article 12 of the articles of association of the Company and
further to the approval of such nomination by the CSSF on 23 August 2021.
FOR AGAINST ABSTENTION
2. To note the new composition of the board of directors of the Company: Mr.
Jorgen Jessen, Mr. Ian Ashment, Mrs. Anja-Isabel Bohnen, Mr. Andreas
Haberzeth, Mr. Frank Muesel, Mr. Clemens Reuter and Mrs. Francesca
Guagnini.
FOR AGAINST ABSTENTION
3. To authorize and empower any director of the Company and/or any lawyer or
employee of Clifford Chance Luxembourg SCS, 10 Boulevard G.D. Charlotte,
B.P. 1147, L-1011 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg and/or any
employee of State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49,
avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each
acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under
his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary
or useful in connection with the filing and registration required by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg.
FOR AGAINST ABSTENTION
POWERS OF THE REPRESENTATIVE:
The Representative may represent the Principal at the Meeting or any other adjourned or re-convened
meeting of the general meeting of shareholders convened for the purpose of resolving on the agenda
of the Meeting, vote in the name and on behalf of the Principal on any resolution submitted to said
Meeting or adjourned or re-convened meeting, sign any documents, delegate under his own
responsibility the present power of attorney to another representative and, in general, do whatever
seems appropriate or useful to the implementation and the execution of the present power of attorney.
For the purpose of the foregoing, the Representative may, in the name and on behalf of the Principal,
sign and execute all minutes, elect domicile and do and perform such other acts or things as may be
required for the carrying out of this proxy, promising ratification.
The Representative is hereby authorised by the Principal:
· to declare on behalf of the Principal that he/she/it has been informed of the agenda of the
Meeting and that he/she/it considers himself/herself/itself sufficiently informed of the
agenda; and
· to waive on behalf of the Principal any convening formalities or requirements in relation
to the holding of the Meeting.
The Principal shall indemnify, and keep indemnified, the Representative against all losses, liabilities
and costs which the Representative may incur as a result of his or her appointment under this
attendance and proxy form.
This attendance and proxy form is irrevocable for a period of three (3) months from the date on which
it is executed.
This attendance and proxy form, and the rights, obligations and liabilities of the Principal and the
Representative hereunder, shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Any
claims, disputes or disagreements arising under, in connection with or by reason of this attendance
and proxy form shall be brought by the Principal and the Representative in the courts of Luxembourg-
City, and each of the Principal and the Representative hereby submits to the exclusive jurisdiction of
such courts in any such actions or proceeding and waives any objection to the jurisdiction or venue of
such courts.
Signed in _______________, on _________________
By:
_____________________________
別紙 12
（訳 文）
UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ
有限会社 - 可変資本投資会社
登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地
RCS ルクセンブルク：B 83626 番
（以下「本投資法人」といいます。）
2021 年 10 月 15 日午前 11 時 30 分に本投資法人の登録事務所で開催される本投資法人の投資主
の普通投資主総会に対する招集通知
書留便による
投資主各位
2021 年 10 月 15 日午前 11 時 30 分に本投資法人の登録事務所で開催される本投資法人の普通投資
主総会（以下「総会」といいます。）に、本投資法人の投資主として出席することをここに招
集します。
総会の議題は以下のとおりです。
議題
1. 指名委員会の提案に基づき、本投資法人の定款第 12 条の規定に従い、また、2021 年 8 月 23
日付で CSSF によるその指名が承認されたことに従い、2021 年 10 月 15 日付で、4 年の期間
にわたり、本投資法人の取締役として、1974 年 3 月 5 日にイタリアのウーディネで生まれ、
英国、ロンドン EC2M 2QS、5 ブロードゲート、UBS アセットマネジメントに専門職として
の住所を有する、UBS アセットマネジメントの EMEA Institutional Client Coverage のヘッド
であるフランチェスカ・グアグニーニを任命すること。
2. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、ヨルゲン・ジェッセン、イアン・アッシュメント、
アニャ－イザベル・ボーネン、アンドレアス・ハーバーツェト、フランク・ミューゼル、
クレメンス・ロイターおよびフランチェスカ・グアグニーニであること。
3. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1011、B.P.
1147、G. D. シャーロット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ルクセンブルク SCS の弁
護士または従業員および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケ
ネディ通り 49 番地、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセ
ンブルク支店の従業員のいずれかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録
に関連して必要または有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理す
る完全な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。
* * *
投資主に対する注記
投資主総会は、指名委員会の提案に基づき、本投資法人の定款第 12 条に従い、また、2021 年 8
月 23 日付で CSSF によるその指名が承認されたことに従い、2021 年 10 月 15 日付で、フランチ
ェスカ・グアグニーニを本投資法人の新取締役に任命することを目的とします。
投資主総会の開催に関する以下の規則も参照ください。
招集通知
本投資法人の定款（以下「定款」といいます。）第 22 条に基づき、投資主総会は、ルクセンブ
ルクの商業会社に関する 1915 年 8 月 10 日法（以下「1915 年法」といいます。）に従い、各登録
投資主に送付される招集通知により招集されます。
定款第 22 条および 1915 年法第 450 条の 9 に従い、本投資法人のすべての株式が登録株式である
場合、投資主総会は、投資主総会の 8 日前に本投資法人の投資主に送付する必要のある書留郵便
によってのみ招集することができます。
定足数および決議要件
上記の議案に記載された各決議は、代表される株式数にかかわらず、投票された議決権の過半
数により可決される場合にのみ有効に決議されることにご留意ください。
委任状／投票用紙
Covid-19 パンデミックによる現在の衛生状況において、また、会社および他の法主体の会議を開
催することに関して措置を拡充する 2021 年 6 月 30 日法により改正され、拡充された 2020 年 9 月
23 日法に従い、本投資法人の取締役会は、パンデミックの間、取締役会の構成員、本投資法人
の投資主および本投資法人の事業継続の安全を確保するための一時的な措置として、本投資法
人の登録事務所に物理的に出席することなく、投資主総会を開催することを決定しました。普
通投資主総会に参加を希望される投資主、投資主総会に代理人出席することを希望する投資主、
または投票用紙を用いて総会で議決権を行使することを希望する投資主は、定款第 22 条に従い、
招集通知別紙 1 に添付の委任状を使用ください。現在の衛生状況のため、普通投資主総会に直接
に出席することはできません。
その場合、同封の「委任状」に正式に署名の上、Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com 宛
に電子メールにて PDF コピーを送付ください。その後、委任状原本を電子メールまたは郵送で
以下の住所に送付ください。
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Attn: Domiciliary Department
49, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
投票用紙を用いて総会で議決権を行使することを希望される場合、正式に署名された委任状が
遅くとも 2021 年 10 月 13 日の 23 時 59 分（ルクセンブルク時間）に電子メールで到着するよう
に手配ください。
総会に出席することを希望される場合、正式に署名された委任状が遅くとも 2021 年 10 月 13 日
23 時 59 分（ルクセンブルク時間）に電子メールで到着するように手配ください。
ご拝読いただき、ありがとうございます。投資主総会へのご出席をお待ちしております。
敬具
ルクセンブルク、2021 年 9 月 10 日
本投資法人の取締役会を代表して
_____________________________ _____________________________
役職：取締役 役職：取締役
（訳文）
別紙 1
委任状
（完全に全項目を記載のこと）
投資主総会の日付における
本投資法人の投資口の数：
普通投資主総会（以下「投資主総会」といいます。）におい
て
UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ
有限会社 - 可変資本投資会社 ..........................................
登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 本人（以下に定義されま
番地 す。）が投資主総会で投票
することを希望する議決権
RCS ルクセンブルク：B 83626 番
数：
（以下「本投資法人」といいます。
）
2021 年 10 月 15 日午前 11 時 30 分、本投資法人の登録事務所
にて、以下の議題について開催されます。
................................................
議題
1. 指名委員会の提案に基づき、本投資法人の定款第 12 条の
規定に従い、また、2021 年 8 月 23 日付で CSSF によるそ
の指名が承認されたことに従い、2021 年 10 月 15 日付
で、4 年の期間にわたり、本投資法人の取締役として、
1974 年 3 月 5 日にイタリアのウーディネで生まれ、英
国、ロンドン EC2M 2QS、5 ブロードゲート、UBS アセ
ットマネジメントに専門職としての住所を有する、UBS
ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の EMEA Institutional Client
Coverage のヘッドであるフランチェスカ・グアグニーニ
を任命すること。
2. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、ヨルゲン・ジェ
ッセン、イアン・アッシュメント、アニャ－イザベル・
ボーネン、アンドレアス・ハーバーツェト、フランク・
ミューゼル、クレメンス・ロイターおよびフランチェス
カ・グアグニーニであること。
3. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公
国、ルクセンブルク L-1011、B.P. 1147、G. D. シャーロ
ット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ルクセンブ
ルク SCS の弁護士または従業員および／またはルクセン
ブルク大公国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケネディ通
り 49 番地、ステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナル GmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいずれ
かが、ルクセンブルク法により要求される届出および登
録に関連して必要または有益な文書を、本投資法人のた
めにその単独の署名に基づき代理する完全な権能をもっ
て、個別に行為して作成し、交付する権限を付与するこ
と。
投資主確認情報：
下記署名者（以下「本人」といいます。
）は、以下のとおりです。
氏名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
連絡先:
- 住所:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 電子メールアドレス:_______________________電話番号:_______________________________
3 つの選択肢のいずれかを選択し、該当する項目にチェックを入れたうえ、以下の日付および署
名欄を記載ください。
1. 私は、本人として、総会に出席しません。
私は、投資主総会の検査役または以下に任命される代理人*（以下「本代理人」と
いいます。）に対し、議題のすべての事項について、私の名義で私を代理して、提
出されたすべての決議について本代理人がふさわしいとみなすとおりに投票する権
限を付与します。
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
*あなたが任命する委任状保有者の氏名、住所、電子メールアドレスおよび電話番号
を記載し、当該委任状保有者が投資主総会に身分証明書（失効していない身分証明
書またはパスポートの形式で）を持参するよう手配ください。本書に記載された情
報が完全でない場合、あなたの権限は、投資主総会の検査役に付与されたものとみ
なされます。
修正または新たな決議が提出される場合、私は、下記の欄にチェックを入れない限
り、私の名義で私を代理して、本代理人がふさわしいとみなすとおりに投票する権
限を、取消不能の形式で本代理人に付与します。
棄権
2. 私は、本人として、総会に出席しません。
私は、投資主総会の検査役または以下に任命される代理人*（以下「本代理人」と
いいます。）に対し、以下の議決権行使指図をもって、私の名義で投票する権限を
付与します。**
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
*あなたが任命する委任状保有者の氏名、住所、電子メールアドレスおよび電話番号
を記載し、当該委任状保有者が投資主総会に身分証明書（失効していない身分証明
書またはパスポートの形式で）を持参するよう手配ください。本書に記載された情
報が完全でない場合、あなたの権限は、投資主総会の検査役に付与されたものとみ
なされます。
**投資主総会の議題の関連する各項目について、どのように投票したいかを下記の
適切な欄にチェックしてください。決議に関する欄にチェックがない場合、本代理
人は、提案された決議に、その完全な裁量で投票できるものとします。
1. 指名委員会の提案に基づき、本投資法人の定款第 12 条の規定に従い、また、
2021 年 8 月 23 日付で CSSF によるその指名が承認されたことに従い、2021 年 10
月 15 日付で、4 年の期間にわたり、本投資法人の取締役として、1974 年 3 月 5
日にイタリアのウーディネで生まれ、英国、ロンドン EC2M 2QS、5 ブロードゲ
ート、UBS アセットマネジメントに専門職としての住所を有する、UBS アセッ
トマネジメントの EMEA Institutional Client Coverage のヘッドであるフランチェ
スカ・グアグニーニを任命すること。
賛成 反対 棄権
2. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、ヨルゲン・ジェッセン、イアン・アッ
シュメント、アニャ－イザベル・ボーネン、アンドレアス・ハーバーツェト、
フランク・ミューゼル、クレメンス・ロイターおよびフランチェスカ・グアグ
ニーニであること。
賛成 反対 棄権
3. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-
1011、B.P. 1147、G. D. シャーロット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ル
クセンブルク SCS の弁護士または従業員および／またはルクセンブルク大公
国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケネディ通り 49 番地、ステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいず
れかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録に関連して必要ま
たは有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理する完全
な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。
賛成 反対 棄権
修正または新たな決議が提出される場合、私は、下記の欄にチェックを入れない限
り、私の名義で私を代理して、本代理人がふさわしいとみなすとおりに投票する権
限を、取消不能の形式で本代理人に付与します。
棄権
3. 私は、本人として、総会に出席せず、次のように議決権を行使します*。
*投資主総会の議題の関連する各項目について、どのように投票したいかを下記の適
切な欄にチェックしてください。決議に関する欄にチェックがない場合、この投票
用紙は無効とします。
1. 指名委員会の提案に基づき、本投資法人の定款第 12 条の規定に従い、また、
2021 年 8 月 23 日付で CSSF によるその指名が承認されたことに従い、2021 年 10
月 15 日付で、4 年の期間にわたり、本投資法人の取締役として、1974 年 3 月 5
日にイタリアのウーディネで生まれ、英国、ロンドン EC2M 2QS、5 ブロードゲ
ート、UBS アセットマネジメントに専門職としての住所を有する、UBS アセッ
トマネジメントの EMEA Institutional Client Coverage のヘッドであるフランチェ
スカ・グアグニーニを任命すること。
賛成 反対 棄権
2. 本投資法人の取締役会の新しい構成は、ヨルゲン・ジェッセン、イアン・アッ
シュメント、アニャ－イザベル・ボーネン、アンドレアス・ハーバーツェト、
フランク・ミューゼル、クレメンス・ロイターおよびフランチェスカ・グアグ
ニーニであること。
賛成 反対 棄権
3. 本投資法人の取締役および／またはルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-
1011、B.P. 1147、G. D. シャーロット通り 10 番地、クリフォード・チャンス・ル
クセンブルク SCS の弁護士または従業員および／またはルクセンブルク大公
国、ルクセンブルク L-1855、J. F. ケネディ通り 49 番地、ステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルク支店の従業員のいず
れかが、ルクセンブルク法により要求される届出および登録に関連して必要ま
たは有益な文書を、本投資法人のためにその単独の署名に基づき代理する完全
な権能をもって、個別に行為して作成し、交付する権限を付与すること。
賛成 反対 棄権
本代理人の権限：
本代理人は、投資主総会または投資主総会の議題の決議のために招集された延会されたもしく
は再招集された普通投資主総会において本人を代表すること、当該投資主総会または延会され
たもしくは再招集された投資主総会に提出された決議につき本人の名義で本人のために投票す
ること、文書に署名すること、自身の責任で本委任状の権限を他の代理人に委任すること、な
らびに、一般に本委任状の実施および執行に適切または有益と思われる行為を行うことができ
ます。
上記の目的上、承認を約束して、本代理人は、本人の名義で本人のために、すべての議事録に
署名し、住所を選択し、また、本委任状の遂行に必要な他の行為または事柄を行うことができ
ます。
本代理人は、本委任状により、本人から以下のことを承認されます。
· 本人を代理して、本代理人が投資主総会の議題を知らされており、かつ、議題につ
いて検討するための十分な情報が与えられていると宣言すること。
· 投資主総会の開催に関する招集手続または要件について、本人を代理して放棄する
こと。
本人は、本委任状に基づく任命により本代理人が被るすべての損失、負債および費用について、
代理人を補償し、その後も補償するものとします。
本委任状は、締結日から 3 か月間取消不能とします。
本委任状ならびに本委任状に基づく本人および本代理人の権利、義務および責任は、ルクセン
ブルク法に準拠するものとします。本委任状に基づくか、それに関連するか、または、それを
理由として発生した、要求、紛争または意見の不一致は、本人および本代理人によりルクセン
ブルク市の裁判所に提訴されるものとし、本人および本代理人はそれぞれ、当該行為または法
的手続について当該裁判所の専属管轄権に服するものとし、当該裁判所の管轄権または裁判地
に対する異議を放棄するものとします。
本委任状は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ において、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿付
で、以下の者により署名されました。
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