1376 カネコ種苗 2019-07-11 16:30:00
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 11 日
各 位
会 社 名 カ ネ コ 種 苗 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 金子 昌彦
(コード：1376、東証第一部)
問合せ先 専務取締役財務部長 長谷 浩克
(TEL 027-251-1619)
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2019年７月11日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役会による取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポ
レートガバナンス体制をより強化することを目的としております。
２．委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、答申を行います。
（１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案に関する事項
（２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
（３）業務執行取締役の職務分担に関する事項
（４）前３号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
（５）その他、取締役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関し
て取締役会が必要と認めた事項
（６）取締役の報酬等に関する株主総会議案に関する事項
（７）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
（８）取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
（９）前３号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
（10）その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の委員（うち過半数は独立社外
取締役）で構成されております。
以 上