1301 極洋 2021-05-28 11:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 5 月 28 日
 各       位


                           会 社 名   株 式 会 社       極      洋
                           代表者名    代表取締役社長      井 上      誠
                                     （コード番号 1301 東証第一部）
                           問合せ先    取締役経営管理部長 檜 垣 仁 志
                                         （TEL．03－5545－0703）


                   指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、
                               「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                           記


１．目的
     独立社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」を設置することで、取締
  役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバ
  ナンス体制の一層の充実を図ることを目的とします。


２．役割
     本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項につ
  いて審議し、取締役会に答申いたします。


３．構成
     本委員会は、取締役会の決議によって選定された、社内取締役と独立社外取締役で構
  成し、その過半数は独立社外取締役といたします。


４．設置日
     2021 年 5 月 28 日


                                                        以上