1301 極洋 2021-05-28 11:30:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 極 洋
代表者名 代表取締役社長 井 上 誠
(コード番号 1301 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 檜 垣 仁 志
(TEL.03-5545-0703)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、
「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.目的
独立社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」を設置することで、取締
役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバ
ナンス体制の一層の充実を図ることを目的とします。
2.役割
本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項につ
いて審議し、取締役会に答申いたします。
3.構成
本委員会は、取締役会の決議によって選定された、社内取締役と独立社外取締役で構
成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
4.設置日
2021 年 5 月 28 日
以上